По версии следствия, злоумышленники использовали специальную программу на сайте форекс-дилера. Клиенту заводили в ней личный кабинет, где можно было увидеть зачисление денег и хронологию торгов. Затем счет обнуляли, и клиенту говорили, что он проиграл. На самом деле он не участвовал в торгах, а деньги переводили на счета латвийских фирм, подконтрольных участникам группы. В конце декабря 2018 года Центробанк аннулировал лицензию на брокерскую деятельность ООО «Лайм ФХ Групп».

159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Лайм ФХ групп», дочерняя структура международной группы компаний Лайм ФХ. Заседание по делу№ 41-КГ21-50-К4 прошло 5 апреля, председательствовал в процессе Сергей Асташов. Вначале судья-докладчик Елена Гетманзачитала доводы кассационной жалобы Платонова.

При принятии решения они исходили лишь из того, что истец передал ответчику деньги и не получил их обратно. Мальбин считает, что нижестоящие инстанции проигнорировали важные для дела обстоятельства, а именно свидетельские показания и текст заявления в полицию. Коллегия по гражданским делам прислушалась к этим доводам.

Не учли важные доказательства

Как стало известно “Ъ”, Симоновский райсуд Москвы приговорил к одному году и девяти месяцам колонии одного из бывших топ-менеджеров российской «дочки» международной брокерской компании Лайм ФХ Александра Калашникова. Его признали виновным в нанесении ущерба в размере более 100 млн руб. Двум с половиной десяткам потерпевших от действий форекс-дилера. Дело в отношении одного из организаторов — скончавшегося еще в 2019 году в Германии Владимира Чернобая — было прекращено по нереабилитирующим основаниям. А на прошлой неделе в Чехии задержали его племянника Олега Суворова, курировавшего в компании финансовый блок.

Доля выигравших на бирже клиентов Лайм ФХ не превышала 5% от общего числа, а победители, по версии следствия, были в основном связаны с мошенниками. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, сотрудников компании подозревают в махинациях на сотни миллионов рублей с деньгами, полученными от нескольких тысяч клиентов для игры на бирже Forex. Силовики всё-таки нашли основания для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве на сотрудников трейдинговой фирмы. После публикации 72.RU с рассказом истории пенсионерки из Тюмени, которая отдала миллионы мошенникам, делом занялась прокуратура. Сания Ахметзанова всю жизнь копила на квартиру, чтобы увеличить капитал, в 2014 году решила вложить деньги в трейдинг. Как оказалось, с такой проблемой столкнулась не только она.

Столь небольшой срок, по некоторым данным, объясняется тем, что при вынесении приговора суд все же принял во внимание досудебное соглашение с обвиняемым, в частности было учтено признание им своей вины. В офисе Лайм ФХ менеджеры, обещая застрахованность и надёжность вклада убедили её вложить деньги в их организацию, приводя в пример ненадёжность банковских вкладов. Офис Лайм ФХа находится в г.Москва, Пресненская набережная 12, этаж 40, офис 1 (Башня Федерация), проще в Москва-Сити. Для пожилого человека это показалось гарантией серьёзности и надёжности организации. В связи с многочисленными проверками по вашим жалобам на Жучкова Алексея.

Консультант просил направить дополнительный запрос в УМВД и отложить судебное заседания до получения текста заявления и постановления о возбуждении уголовного дела. Суд не стал учитывать и свидетельские показания, сославшись на ст. 162 ГК («Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки»). Норма гласит, что несоблюдение письменной формы сделки лишает возможности в случае спора использовать показания свидетелей для подтверждения ее условий. В итоге городской суд встал на сторону истицы и взыскал в ее пользу 2,5 млн руб.

Все комментарии к записи Алексея Жучкова

«По мнению заявителя, иск Ивановой — это попытка компенсировать за счет Платонова финансовые потери по ее вине. Между тем сделки [на бирже] совершаются на свой страх и риск, и оснований для взыскания с Платонова нет», — озвучила Гетман. Иванова подала иск в Батайский городской суд Ростовской области с требованием взыскать с Платонова 2,5 млн руб. Он уверял, что перевел деньги в компанию Лайм ФХ-DJ. Платонов доказывал слова выпиской по счету, которая подтверждает операции в пользу Лайм ФХ-DJ, а еще перепиской с электронной площадки.

• 30 октября 2018 года обоих объявили в международный розыск.
• Отметим, что процесс в отношении Владимира Лапшова и Андрея Котова начался практически одновременно с рассмотрением дела в отношении Александра Калашникова, но в Коптевском райсуде Москвы.
• В итоге городской суд встал на сторону истицы и взыскал в ее пользу 2,5 млн руб.

И как человек, имеющий звание полковника, казарму от театра отличаю. Как расставить полки и батальоны дивизии – знаю, как простимулировать личный состав в погонах – тоже, но методы активизации потенциала творческого коллектива, насколько понимаю, совершенно иные. Если этого не осознавать, то и получается, что в пустом зале театра виноват кто угодно, только не театр. Оторванность Камчатки от Большой земли, отсутствие серьезной конкуренции создает для местных творческих коллективов уникальные условия, позволяющему местному театру драмы и комедии выглядеть храмом искусства. А к театру кукол, видимо, действительно, подходили с казарменными мерками. Не испугался нападков актёров с жаждой главенствовать.

Эксперт считает, что это происходит, в частности, и по вине стороны, когда она не может правильно сформулировать цель приобщения доказательств. Сизых считает важной позицию ВС о необходимости учитывать свидетельские показания не для подтверждения заключения сделки между, а с целью установления факта возможного участия истца в торгах на бирже. Это повышает значение свидетельских показаний как доказательств по делу, позволяет их рассматривать в качестве необходимых пояснений сторон, уверена Терещенко.

Лайм ФХ D.J. Limited

Государственным комитетом Российской Федерации по печати. Там мы размещаем новости о том, что важного и интересного происходит в Тюмени и области. Подписавшись, вы сможете первыми узнавать эту информацию. Ранее она в качестве индивидуального предпринимателя занималась торговлей книгами.

Он уверял, что не должен возвращать указанную сумму, так как не оставил себе деньги Ивановой, а перевел их на ее онлайн-счет в Лайм ФХ-DJ. Один из менеджеров ООО «Аналитик Сервис» во время допроса на заседании первой инстанции подтвердил, что является трейдером и от лица Ивановой совершал торговые операции на бирже. По его словам, ответчик действительно получал от клиентки деньги, но вернул ей их на счет.

Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы. Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.

Женщина с 90-х ютится в маленькой захламленной комнате и выживает на пенсию в 14 тысяч рублей. Недавно тюменец оплатил долги пенсионерки за коммуналку.

Вынесен первый приговор о махинациях в Лайм ФХ

— Как известно из показаний свидетелей, Иванова сказала, что у нее нет своей карты и она не может перевести деньги на брокерский счет. Она попросила помощи, ей посоветовали обратиться к Платонову, который через свою карту сделал перевод, — объяснил представитель. Представитель Лайм ФХ Сергей Шамраев предупреждает инвесторов о том, что им необходимо действовать предельно осторожно. Для этого нужно изучать документы, проверять реквизиты для переводов, обдуманно вести торговлю на рынке. Тогда можно воспользоваться всеми возможностями рынка форекс для заработка.

Злоумышленники множат сайты с фейковыми новостями и негативные отзывы, делают им рекламу и предлагают компаниям-мишеням решить за деньги эти вопросы. Положительные отзывы зачастую удаляют,угрожают и шантажируют граждане других государств. Вымогаются средства в криптовалюте поэтому розыск и наказание таких мошенников является затруднительным делом.

Напомним, что следственный департамент МВД разбирался в этой истории шесть лет. В течение нескольких лет злоумышленники привлекали средства граждан под предлогом участия в игре на рынке форекс, а затем выводили их из-под контроля клиентов и похищали. Платонов уверял, что и в заявлении в полицию Иванова также подтверждала, что деньги все-таки поступили на онлайн-кошелек и потом якобы в результате мошенничества средств она лишилась.

В мотивировочной части определения тройка судей подчеркнула, что в силу ч. 55 ГПК («Доказательства») суд учитывает важные для разрешения обстоятельства. Эти сведения можно получить как из объяснений самих сторон и третьих лиц, так и из показаний свидетелей. В данном случае нижестоящим инстанциям следовало применять именно эту норму и прислушаться к тому, что говорит трейдер и какие сведения содержатся в заявлении истца в полицию. 08 декабря 2014 года обратились в Басманный районный суд города Москвы с иском о признании договоров и соглашений недействительными, расторжении договоров и соглашений, возврате внесенных денежных средств. По Гражданскому процессуальному кодексу РФ судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда, выносится соответствующее определение.

Кабинеты же предполагаемого организатора мошеннических схем Владимира Чернобая в Спасоглинищевском переулке и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, оказались пусты. Отметим, что у господина Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк люксовых иномарок. Обвинения обоим предъявили заочно и в ближайшее время их планируют объявить в розыск. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи. Чернобай, обвинявшийся в мошенничестве, скончался limefx личный кабинет в Германии 18 июня, пишет «Коммерсантъ». В эту страну он выехал на лечение от рака незадолго до того, как был объявлен в международный розыск.

Даже когда они поняли что ты крепкий орешек и принялись за жену. Бедная девчонка аж ребёнка потеряла от такого давления. А ты не отступил, дождался https://limefx.bid/ компитентных людей и ушёл с гордостью и чувством исполненого долга. Срок блокировки может составлять от 12 до 48 часов, либо навсегда.